| 前沿课堂南京审计大学经济与金融研究院 |
|
| 为落实“企业家进高校”前沿大课堂活动部署，推动行业前沿理念与实操经验进入课堂，11月2日，我院在南京审计大学莫愁校区综合楼203举办“银警双视角赋能反洗钱”专题讲座。浙江金豫众智科技有限公司吕志军博士应邀主讲，研究院副院长王鹏主持。 |
| 时间 | 11月2日 | | 地点 | 南京审计大学莫愁校区综合楼203 | | 主题 | “银警双视角赋能反洗钱” | | 主讲 | 吕志军博士（浙江金豫众智科技有限公司） | | 主持 | 王鹏（研究院副院长） |
|
|
|
| 吕志军博士长期从事大数据与人工智能技术研究，在大数据情报分析、金融监管科技和反洗钱领域具有技术研发与一线业务经验。他曾任国有大型研究所所长、科技创业公司法人及联合创始人，先后两次获得国家科技进步奖，十余次获得省部级科技进步奖。现任南京审计大学反洗钱中心研究员、多家金融机构特聘顾问，兼任南京大学、东南大学、南京警察学院等高校兼职教授、研究生导师，并获评江苏省数字化转型先进个人、金融科技领军人物先锋奖、江苏省优秀软件企业人才首席技术官。 |
|
| 讲座中，吕志军博士分析了反洗钱监管环境变化，指出FATF第五轮评估重点已由制度建立转向措施有效性，新修订《反洗钱法》要求将合规落实到客户身份识别、受益所有人穿透、交易监测和线索移送等环节，而可疑交易报告质量不高、漏报、监测模型缺陷和滞后等问题仍较常见。他将当前洗钱犯罪特征概括为隐蔽化、碎片化、跨境化、组织化、空壳化和技术对抗，指出传统固定规则监测面临挑战，金融机构在深度关联分析、外部数据整合、隐蔽网络识别和受益所有人穿透等方面仍需改进。结合公安办案实践，他梳理了受案立案、侦查取证、分析研判、抓捕审讯和移送审查起诉等环节，重点介绍以资金流为主线、以信息流为辅助、以人案关联为目标的研判思路，并讲解了系统工具在多源数据整合、异常交易识别和关联网络分析中的应用。交流环节，他回应了师生提问。 |
本次活动将企业家的实践经验与反洗钱专业教学相衔接，帮助学生了解金融监管科技的实际应用和反洗钱业务的工作流程，是研究院引入行业优质资源、推进校企协同育人的一次具体实践。
|
| 南京审计大学经济与金融研究院 | IEF · LECTURE |
|
